| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 반포대로 222, 가톨릭대 성의교정 성의회관 12층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제11기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 김은진 재선임) - 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건(10억원) - 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건(1억원) - 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(김은진 외 9명, 부여주식수 : 51,500주) - 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김은진 | 1968-05 | 3년 | 재선임 | 現) (주)플럼라인생명과학 연구소장 |