| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 399 | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | 6,989 | - 영업이익 | -3,131 | ||
| - 자본금 | 1,778 | - 당기순이익 | -3,807 | ||
| - 자본총계 | -6,590 | *주당순이익(원) | -1,262 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제11기 (2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 사내이사 김은진 재선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 (보수한도 : 10억원) → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (보수한도 : 1억원) → 원안대로 가결 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(임직원 10명, 총 51,500주) → 원안대로 가결 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집 결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김은진 | 1968-05 | 3년 | 재선임 | 현) (주)플럼라인생명과학 연구소장 |