| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 |
경남 창원시 성산구 공단로 271번길 39(웅남동)
신성델타테크(주) 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
▣ 제 33기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고 사항 (1) 감사 보고 (2) 영업 보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 외부감사인 선임보고 2. 부의 안건 제 1호 의안 : 제 33기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 - 현금배당(안) 주당 80원 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 :사내이사 임관헌 선임의 건 제3-2호 의안 :사외이사 김승한 선임의 건 제3-3호 의안 :기타비상무이사 박용호 선임의 건 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 이영하 선임의 건 제4-2호 의안:사외이사인 감사위원회 위원 김승한 선임의 건 제4-3호 의안:사외이사가 아닌 감사위원회 위원 박용호 선임의 건 제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 5항의 감사는 상근감사 입니다. | |||
| ※관련공시 |
2020-02-10 현금ㆍ현물배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임관헌 | 1973-07 | 3 | 재선임 |
1999.02 계명대학교 회계학과 졸업
2005.04 신성델타테크(주) 재경팀장 2009.08 창원대학교 경영대학원 졸업 현재 신성델타테크(주) 경영총괄부문장 |
| 박용호 | 1961-07 | 2 | 신규선임 |
1983.10공인회계사 2차 시험합격
1983.11구 안권회계법인 입사 1984.02연세대학교 상경대학 경영학과 졸업 1998.08국립창원대학교 경영대학원 졸업(경영학석사 회계학전공) 2007.07대신회계법인 설립 2016.06 ~ 현재대신회계법인 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김승한 | 1956-03 | 2 | 신규선임 |
부산동래지청 근로감독과장(2004~2006)
부산지방노동위원회 사무국장, 조정과장(2011~2012) 고용노동부 창원지청장(2012~2015) 노무법인 아람 대표 공인노무사(2015~ 현재) |
노무법인 아람
대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영하 | 1953-03 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
LG전자 HA사업본부 본부장, 사장(2009)
LG전자 경영지원본부 사장(2011) 엘지-히타치 워터 솔루션 대표이사(2012) 신성델타테크(주) 사외이사(현재) |
| 김승한 | 1956-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
부산동래지청 근로감독과장(2004~2006)
부산지방노동위원회 사무국장, 조정과장(2011~2012) 고용노동부 창원지청장(2012~2015) 노무법인 아람 대표 공인노무사(2015~ 현재) |
| 박용호 | 1961-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 |
1983.10공인회계사 2차 시험합격
1983.11구 안권회계법인 입사 1984.02연세대학교 상경대학 경영학과 졸업 1998.08국립창원대학교 경영대학원 졸업(경영학석사 회계학전공) 2007.07대신회계법인 설립 2016.06 ~ 현재대신회계법인 대표이사 |