| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 공단로 271번길 39(웅남동) 신성델타테크(주) 3층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | ▣제38기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제38기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당(안) 주당 120원 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 송대현 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 4항의 감사(사외이사 아닌 감사위원)참석여부는 사외이사가 아닌 감사위원의 참석여부를 의미함. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송대현 | 1958-12 | 2 | 신규선임 | '2012년 LG전자CIS 지역대표, 겸) 러시아법인 법인장 '2017년 LG전자 H&A사업부본부 본부장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송대현 | 1958-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '2012년 LG전자CIS 지역대표, 겸) 러시아법인 법인장 '2017년 LG전자 H&A사업부본부 본부장 |