| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 346,335 | - 매출액 | 139,114 | |
| - 부채총계 | 126,032 | - 영업이익 | 3,661 | ||
| - 자본금 | 13,742 | - 당기순이익 | 1,578 | ||
| - 자본총계 | 220,304 | *주당순이익(원) | 58 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 774,112 | - 매출액 | 909,722 | |
| - 부채총계 | 456,800 | - 영업이익 | 27,176 | ||
| - 자본금 | 13,742 | - 당기순이익 | 7,450 | ||
| - 자본총계 | 317,312 | *주당순이익(원) | -37 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,262,073,760 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명(송대현) 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 -제38기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -현금배당 : 1주당 120원 →원안대로 가결 제2호 의안 -감사위원회 위원이 되는 사외이사 송대현 선임의 건 →원안대로 가결 제3호 의안 -이사보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송대현 | 1958-12 | 2 | 신규선임 | '2012년 LG전자CIS 지역대표, 겸) 러시아법인 법인장 '2017년 LG전자 H&A사업본부 본부장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송대현 | 1958-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '2012년 LG전자CIS 지역대표, 겸) 러시아법인 법인장 '2017년 LG전자 H&A사업본부 본부장 |