| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-25 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 공단로 271번길 39(웅남동) 신성델타테크(주) 3층 대강당 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -주주총회 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 -제2호의안 준비금 감소의 건 상법 제461조의2(준비금의 감소)에 의거 자본준비금을 이익잉여금으로 전입하고자 하는것이며, 이는 배당재원을 확대하는 것으로 당사 주주환원정책 실행의 일환입니다. 자본준비금의 이익잉여금 전입으로 200억원이며, 관련법에 의거하여 동 금액은 향후 비과세 배당금 재원으로 사용될 수 있습니다. -의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제39기 별도 및 연결재무제표, 이익잉여금처분계산서(현금배당:주당 120원) 승인의 건 | - |
| 제2호의안 | 준비금 감소의 건 | - |
| 제3호의안 | 정관 일부 변경의 건 | 개정 상법 반영 |
| 제4호의안 | 이사 선임의 건 (기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) |
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| 제4-1호의안 | 기타비상무이사 구자천 선임의 건 | - |
| 제4-2호의안 | 사외이사 이서정 선임의 건 | - |
| 제5호의안 | 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 1명) | - |
| 제5-1호의안 | 사외이사인 감사위원회 위원 이서정 선임의 건 | - |
| 제6호의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 1명, 분리선출) | - |
| 제6-1호의안 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 은종규 선임의 건 | - |
| 제7호의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자천 | 1953-05 | 2 | 재선임 | '2020년 창원상공회의소 회장 '2021년 대한상공회의소 부회장 '2024년 신성델타테크(주) 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이서정 | 1981-12 | 2 | 신규선임 | '2012년 호주 뉴사우스웨일스대(UNSW) 경영대 조교수, 부교수 '2023년 한국공정거래조정원 경쟁영향평가 자문위원 '2024년 서울대 경제연구소 국가경쟁력센터 센터장/現)서울대학교 경제학부 부교수 |
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| 은종규 | 1964-11 | 2 | 신규선임 | '1990년 공인회계사 '2019년 다음회계법인 이사 '2026년 경남연구원 감사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이서정 | 1981-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '2012년 호주 뉴사우스웨일스대(UNSW) 경영대 조교수, 부교수 '2023년 한국공정거래조정원 경쟁영향평가 자문위원 '2024년 서울대 경제연구소 국가경쟁력센터 센터장/現)서울대학교 경제학부 부교수 |
| 은종규 | 1964-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '1990년 공인회계사 '2019년 다음회계법인 이사 '2026년 경남연구원 감사 |