| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 370,074 | - 매출액 | 125,997 | |
| - 부채총계 | 111,841 | - 영업이익 | 15,616 | ||
| - 자본금 | 13,742 | - 당기순이익 | 20,931 | ||
| - 자본총계 | 258,232 | *주당순이익(원) | 768 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 932,560 | - 매출액 | 945,364 | |
| - 부채총계 | 575,698 | - 영업이익 | 27,690 | ||
| - 자본금 | 13,742 | - 당기순이익 | 24,207 | ||
| - 자본총계 | 356,862 | *주당순이익(원) | 778 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,298,073,760 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명 구자천 선임 사외이사 2명 이서정, 은종규 선임 감사위원회 위원 2명 이서정, 은종규 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 '1. 재무제표 가. 연결'의 '*주당순이익(원)'은 기본주당이익 기준입니다. - 상기 '2.배당 가.현금·현물배당'의 시가배당률은 이사회 결의일의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. - 제39기 정기주주총회 보고사항은 영업 보고, 감사 보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-10 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 39기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건- 현금배당 : 1주당 120원 | 가결 | 43.1 | 95.7 | 4.3 | - |
| 2 | 보통결의 | 제2호 의안 : 준비금 감소의 건 | 가결 | 43.0 | 95.4 | 4.6 | - |
| 3 | 특별결의 | 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제 4조 공고 |
가결 | 42.9 | 95.1 | 4.9 | - |
| 3 | 특별결의 | 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제13조의 2 자기주식의 보유 또는 처분 |
가결 | 43.2 | 95.8 | 4.2 | - |
| 3 | 특별결의 | 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제18조 주주명부 |
가결 | 42.9 | 95.3 | 4.7 | - |
| 3 | 특별결의 | 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제 28조 의결권의 대리행사 |
가결 | 43.0 | 95.5 | 4.5 | - |
| 3 | 특별결의 | 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제 30조 이사의 수 |
가결 | 42.8 | 95.0 | 5.0 | - |
| 3 | 특별결의 | 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제 36조 이사의 의무 |
가결 | 42.9 | 95.2 | 4.8 | - |
| 3 | 특별결의 | 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제 40조의 2 이사의 책임경감 |
가결 | 42.5 | 94.3 | 5.7 | - |
| 3 | 특별결의 | 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제 42조의2 감사위원회의 구성 |
가결 | 42.9 | 95.2 | 4.8 | - |
| 3 | 특별결의 | 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제42조의4 감사위원의 분리선임 해임 |
가결 | 42.9 | 95.2 | 4.8 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 기타비상무이사 구자천 선임의 건 |
가결 | 41.8 | 92.7 | 7.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사 이서정 선임의 건 |
가결 | 41.8 | 92.9 | 7.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 이서정 선임의 건 |
가결 | 19.6 | 81.6 | 18.4 | -당사는 전자투표 시행하였음 |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제6-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 은종규 선임의 건 |
가결 | 19.7 | 81.8 | 18.2 | -당사는 전자투표 시행하였음 -분리선임 |
| 7 | 보통결의 | 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
가결 | 29.8 | 88.9 | 11.1 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자천 | 1953-05 | 2 | 재선임 | '2020년 창원상공회의소 회장 '2021년 대한상공회의소 부회장 '現) 신성델타테크(주) 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이서정 | 1981-12 | 2 | 신규선임 | '2012년 호주 뉴사우스웨일스대(UNSW) 경영대 조교수, 부교수 '2023년 한국공정거래조정원 경쟁영향평가 자문위원 '2024년 서울대 경제연구소 국가경쟁력센터 센터장/現)서울대학교 경제학부 부교수 |
- |
| 은종규 | 1964-11 | 2 | 신규선임 | '1990년 공인회계사 '2026년 경남연구원 감사 '現) 다음회계법인 이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이서정 | 1981-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '2012년 호주 뉴사우스웨일스대(UNSW) 경영대 조교수, 부교수 '2023년 한국공정거래조정원 경쟁영향평가 자문위원 '2024년 서울대 경제연구소 국가경쟁력센터 센터장/現)서울대학교 경제학부 부교수 |
| 은종규 | 1964-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '1990년 공인회계사 '2026년 경남연구원 감사 '現) 다음회계법인 이사 |