| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 115,390 | - 매출액 | 131,099 | |
| - 부채총계 | 45,315 | - 영업이익 | 9,056 | ||
| - 자본금 | 4,006 | - 당기순이익 | 7,603 | ||
| - 자본총계 | 70,075 | *주당순이익(원) | 198 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 117,771 | - 매출액 | 135,363 | |
| - 부채총계 | 45,682 | - 영업이익 | 10,552 | ||
| - 자본금 | 4,006 | - 당기순이익 | 8,569 | ||
| - 자본총계 | 72,089 | *주당순이익(원) | 223 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,152,284,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제28기(2018년도) 재무제
표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금 배당(1주당 30원) -----> 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -----> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김명환 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 서희열 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 홍상표 선임의 건 -----> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -----> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -----> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-01-30 현금ㆍ현물배당 결정
2019-03-04 주주총회소집결의 2019-03-05 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명환 | 1951-01 | 2 | 재선임 |
80.1 덕신상사 창업
80.1-09.12 (주)덕신하우징 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서희열 | 1953-07 | 2 | 재선임 |
86.8 건국대학교 대학원
경영학 박사 90.3-현재 강남대 세무학과 명예교수 현 (사)한국조세법학회 회장 |
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| 홍상표 | 1957-11 | 2 | 재선임 |
83.2 한국외대 정치외교학과 졸업
2010.7-11.6 청와대 홍보수석비서관 2016.-현재 (사)충청포럼 부회장 2016.6-현재 롯데알미늄 (주) 사외이사 |
롯데알미늄(주)
사외이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 부동산개발업
- 주택건설업 - 건설업 |
사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |