| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 동남구 수신면 수신로 485-34 덕신하우징 천안공장 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의 안건 제1호의안 : 제30기(2020.01.01-2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 김명환 선임의 건 (재선임) 제2-2호의안 : 사외이사 이재권 선임의 건 (신규선임) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명환 | 1951-01 | 2 | 재선임 | '80.1 덕신상사 창업 '80.1~'09.12 ㈜덕신하우징 대표 '19.7~현재 재단법인 무봉(장학재단) 이사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재권 | 1970-09 | 2 | 신규선임 | '90.03~'96.02 고려대 법학과 졸업 '01.12 제43회 사법시험 합격 '04.02 사법연수원 졸업 '04.01~'11.06 조달청 사내변호사 '10.03~'11.07 배재대학교 공공행정학과 겸임교수 '11.08~ 현 법무법인(유)동인 변호사 |
대신정보통신(주) 감사 |