| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 122,004 | - 매출액 | 119,512 | |
| - 부채총계 | 53,015 | - 영업이익 | -8,915 | ||
| - 자본금 | 4,608 | - 당기순이익 | -8,480 | ||
| - 자본총계 | 68,989 | *주당순이익(원) | -202 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 124,399 | - 매출액 | 123,182 | |
| - 부채총계 | 52,564 | - 영업이익 | -8,246 | ||
| - 자본금 | 4,608 | - 당기순이익 | -7,888 | ||
| - 자본총계 | 71,835 | *주당순이익(원) | -188 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제30기(2020년도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -----> 원안대로 가결 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 김명환 선임의 건 제2-2호의안 : 사외이사 이재권 선임의 건 -----> 원안대로 가결 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -----> 원안대로 가결 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -----> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명환 | 1951-01 | 2 | 재선임 | '80.1 덕신상사 창업 '80.1~'09.12 (주)덕신하우징 대표 '19.07~현재 재단법인 무봉(장학재단) 이사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재권 | 1970-09 | 2 | 신규선임 | '90.03~'96.02 고려대 법학과 졸업 '01.12 제43회 사법시험 합격 '04.02 사법연수원 졸업 '04.01~'11.06 조달청 사내변호사 '10.03~'11.07 배재대학교 공공행정학과 겸임교수 '11.08~ 현 법무법인(유)동인 변호사 |
대신정보통신(주) 감사 |