| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 158,315 | - 매출액 | 144,535 | |
| - 부채총계 | 36,676 | - 영업이익 | 10,597 | ||
| - 자본금 | 4,608 | - 당기순이익 | 13,196 | ||
| - 자본총계 | 121,639 | *주당순이익(원) | 286 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 160,050 | - 매출액 | 146,564 | |
| - 부채총계 | 34,944 | - 영업이익 | 10,727 | ||
| - 자본금 | 4,608 | - 당기순이익 | 11,212 | ||
| - 자본총계 | 125,106 | *주당순이익(원) | 245 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 921,680,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명,사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제34기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금 배당(1주당 20원) -----> 원안대로 가결 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 김명환 선임의 건(재선임) 제2-2호의안 : 사내이사 이수인 선임의 건(신규선임) 제2-3호의안 : 사외이사 이선복 선임의 건(신규선임) -----> 원안대로 가결 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -----> 원안대로 가결 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -----> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-06 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-19 주주총회소집결의 2025-02-26 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명환 | 1951-01 | 2 | 재선임 | 80.1 덕신상사 창업 80.1~09.12 (주)덕신이피씨 대표 19.7~現 재단법인 무봉(장학재단) 이사장 |
| 이수인 | 1958-02 | 2 | 신규선임 | 83 중앙대학교 경영학과 졸업 83~02 LG산전 근무 12.01~17.01 (주)덕신이피씨 대표 24.09~現 (주)덕신이피씨 고문 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이선복 | 1970-11 | 2 | 신규선임 | 92.03~09.02 대전세무서 근무 09~11 농협중앙회 대전PB센터 세무팀장 근무 11.03~現 세무법인이우 대표세무사 |
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