| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-18 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 동남구 수신면 수신로 485-34 덕신이피씨 천안공장 국제회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④외부감사인 선임보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제35기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1호의안 | 사내이사 유희성 선임의 건(재선임) | - |
| 3-2호 의안 | 사내이사 오종녕 선임의 건(신규선임) | - |
| 3-3호 의안 | 사외이사 장봉희 선임의 건(신규선임) | - |
| 4호 의안 | 감사 선임의 건(신규선임) | - |
| 5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7호 의안 | 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유희성 | 1971-06 | 2 | 재선임 | 96.7~97.12 신성건설 98.03~02.03 동문건설 02.04~10.01 신창건설 10.02~현재 (주)덕신이피씨 |
| 오종녕 | 1965-02 | 2 | 신규선임 | 90.02 고려대 경영학과 91.03~22.01 산업은행 25.06~현재 (주) 덕신이피씨 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장봉희 | 1963-09 | 2 | 신규선임 | 89.02 충남대 법학과 00.01~21.03 금융감독원 24.01~현재 상호저축은행중앙회 서울시지부 상근감사 협의회 회장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 마성한 | 1982-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 06. 48회 사법시험 합격 07.02 고려대학교 법과대학 졸업 09.01~11.02 검찰청 공익법무관 13.02~21.05 금융감독원 25.03~현재 코넥스 상장공시위원회 위원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 17.부동산 시행 관리업 18.부동산 분양업 및 투자자문업 19.토목 공사업 20.건축 공사업 21.대지 조성사업 22.골프장 인허가에 관한 사업 23.체육시설업 및 운영업(골프장업, 골프연습장업,스키장업,종합체육시설,설치이용, 회원모집, 관리운영 및 위탁 관리업) 24.관광숙박업 및 관광 이용시설업 25.연수원, 회의장 개발업 26.각종 휴양시설의 개발업 27.대중음식점 운영업 |
천안 산업단지 조성 및 골프장 관련 목적사업추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 12.부동산 개발업 15.골프장 운영업 |
12.부동산개발 및 공급업 15.골프장 개발 및 운영업 |
천안 산업단지 조성 및 골프장 관련 목적사업추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |