| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로70, 1103호(가산동, 호서대벤처타워) 태웅로직스 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호의안 : 제26기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 100원 - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호의안 : 사내이사 한재동 선임의 건 3-2호의안 : 사내이사 조용준 선임의 건 - 제4호의안 : 이사 보수한도 결정의 건 - 제5호의안 : 감사 보수한도 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한재동 | 1963-03 | 3년 | 재선임 | 現)(주)태웅로직스 대표이사 |
| 조용준 | 1968-07 | 3년 | 재선임 | 現)(주)태웅로직스 사장 |