| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 284,293 | - 매출액 | 866,949 | |
| - 부채총계 | 168,578 | - 영업이익 | 75,080 | ||
| - 자본금 | 1,954 | - 당기순이익 | 60,480 | ||
| - 자본총계 | 115,715 | *주당순이익(원) | 3,219 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 329,433 | - 매출액 | 939,002 | |
| - 부채총계 | 207,699 | - 영업이익 | 79,292 | ||
| - 자본금 | 1,954 | - 당기순이익 | 63,853 | ||
| - 자본총계 | 121,734 | *주당순이익(원) | 3,389 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,878,679,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사의 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 영업보고 ○ 제1호 의안: 제26기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 100원) ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사내이사 한재동 선임의 건 - 제3-2호: 사내이사 조용준 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간(2021.12.22~2021.12.28)의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격(8,728원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 상기 2항의 배당금총액은 자기주식 750,000주를 제외한 금액입니다. |
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| ※관련공시 | 2022-02-24 주주총회소집결의 2022-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-21 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한재동 | 1963-03 | 3년 | 재선임 | 現)(주)태웅로직스 대표이사 |
| 조용준 | 1968-07 | 3년 | 재선임 | 現)(주)태웅로직스 사장 |