| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 409,871 | - 매출액 | 777,514 | |
| - 부채총계 | 191,165 | - 영업이익 | -1,587 | ||
| - 자본금 | 4,022 | - 당기순이익 | -6,511 | ||
| - 자본총계 | 218,706 | *주당순이익(원) | -171 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 562,194 | - 매출액 | 1,117,281 | |
| - 부채총계 | 306,988 | - 영업이익 | 2,250 | ||
| - 자본금 | 4,022 | - 당기순이익 | -5,039 | ||
| - 자본총계 | 255,207 | *주당순이익(원) | -141 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 130 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 130 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,053,195,940 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 정한구,이호 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-03-26 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 2항의 '시가배당율'은 이사회 결의일(03월 04일)의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 산술평균한 주가를 계산한 것입니다. - 상기 2항의 배당금총액은 보통주 38,720,811주, 우선주 149,927주를 합산한 총발행주식수 38,870,738주로 산정하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-04 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제30기(2025-01-01 ~ 2025-12-31) 별도, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 가결 | 42.2 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건 | 가결 | 42.2 | 99.4 | 0.6 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사외이사 정한구 선임의 건 | 가결 | 42.2 | 99.3 | 0.7 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 이호 선임의 건 | 가결 | 42.2 | 99.4 | 0.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 임원퇴직금 지급규정 일부 개정의 건 | 가결 | 42.2 | 99.4 | 0.6 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정한구 | 1960-03 | 2년 | 재선임 | 전)㈜위니아에이드 전무 전)동부대우전자㈜ 상무 전)㈜판토스 상무 전)LG전자㈜ 상무 |
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| 이호 | 1962-11 | 2년 | 신규선임 | 현)강원대학교 발전재단 사무총장 전)강원대학교 산학협력단 초빙교수 전)강원도 투자유지자문관 자문관 |
강원대학교 발전재단 사무총장 |