| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 의창구 창원대로18번길 46, 3층 320호 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 2024년(제7기) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제3호-1호 의안:사외이사 오세영 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4호-1 의안:감사 정수인 선임의 건(신규선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(360만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오세영 | 1983-11 | 3 | 신규선임 | 現 대주회계법인 現 한국게임이용자협회 비상근감사 前 삼일회계법인 연세대학교 경영학과 졸업 |
한국게임이용자협회(비상근 감사) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정수인 | 1976-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現 법률사무소 바움 근무 現 AIG손해보험주식회사 자문변호사 前 L&H 종합법률사무소 근무 前 법률사무소 해울 근무 연세대학교 법과대학 법학과 졸업 |
| 구 분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | X | X |
| 집중투표제 배제 | X | O |