| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,407 | - 매출액 | 194 | |
| - 부채총계 | 1,190 | - 영업이익 | -1,929 | ||
| - 자본금 | 218 | - 당기순이익 | -1,442 | ||
| - 자본총계 | 2,217 | *주당순이익(원) | -975 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 3,407 | - 매출액 | 194 | |
| - 부채총계 | 1,190 | - 영업이익 | -1,929 | ||
| - 자본금 | 218 | - 당기순이익 | -1,442 | ||
| - 자본총계 | 2,217 | *주당순이익(원) | -975 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제7기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표 승인의 건 ▷원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▷원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 제3호-1호 의안:사외이사 오세영 선임의 건(신규선임) ▷원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4호-1 의안:감사 정수인 선임의 건(신규선임) ▷원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원) ▷원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(360만원) ▷원안대로 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-25 주주총회소집 결의 2025-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오세영 | 1983-11 | 3 | 신규선임 | 現 대주회계법인 회계사 現 한국게임이용자협회 비상금감사 前 삼일회계법인 회계사 |
한국게임이용자협회 비상근감사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정수인 | 1976-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 現 법률사무소 바움 근무 現 AIG손해보험주식회사 자문변호사 前 법률사무소 해울 근무 |