| 1. 일시 | 날짜 | 2025-08-29 | |
| 시간 | 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 의창구 중동북로 23, 5층 506호(중동) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 이준규 선임의 건 제1-2호 의안: 사내이사 정재훈 선임의 건 제2호 의안 : 이사 사임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 박재성 사임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 권리주주 기준일 : 2025년 7월 30일(수) | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준규 | 1977-06 | 3 | 신규선임 | 現 오션스바이오(주) CIO 前 주니스에이아이 대표이사 前 서울아산병원 빅데이터센터 연구원 前 신한은행 미래채널본부 과장 前 이모션 프로젝트팀 주임 前 텔스톤 개발팀 주임 |
| 정재훈 | 1980-12 | 3 | 신규선임 | 現 오션스바이오(주) CTO 前 ㈜알에프메디컬 수석연구원 前 ㈜메디버 연구소장 前 동국대학교 의료융합기술실용화연구원 연구교수 前 동국대학교 의료기기 개발촉진센터 선임연구원 |