| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-24 | |
| 시간 | 오전 11시 정각 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 울주군 삼남읍 도호길31 더엠컨벤션10층(M-3홀) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 회의 목적사항 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임결과보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 기타 비상무이사 사임 나. 부의안건 ① 제1호 의안: 제10기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 개별(별도) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 - 사업목적 추가 - 정관일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 박종화 사내이사 재선임 건 3-2호 의안 : 김병철 사내이사 재선임 건 3-3호 의안 : 정종태 사내이사 신규선임 건 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종화 | 1967-05 | 3년 | 신규선임 | 現 ㈜클리노믹스 대표이사 現 UNIST 교수 前 국가생명연구자원정보센터(KOBIC) 센터장 前 영국 캠브리지 MCR 생정보학 그룹 리더 |
| 김병철 | 1965-10 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜클리노믹스 대표이사 前 삼성종합기술원 수석연구원 前 포스텍 책임연구원 前 히다찌 연구원 |
| 정종태 | 1962-06 | 3년 | 신규선임 | 現 ㈜클리노믹스 경영총괄(사장) 前 드림씨아이에스 대표이사 前한양대학교 겸임교수 前성신여자대학교 겸임교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 15. 의료용기기업 | 사업확장에 따른 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |