가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제9조(신주인수권) ② 전항의 ~~~ 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 |
제9조(신주인수권) ② 좌동. 5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내의 금융기관 또는 기관투자자 및 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 |
발행대상자범위확대 |
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제16조(전환사채의 발행) ① 이 회사는~~~전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 900억원을 초과하지 않는 범위 내에서 ~~~발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 900억원을 초과하지 않는 범위 내에서~~~발행하는 경우 |
제16조(전환사채의 발행) ① 이 회사는~~~전환사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채 인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우 |
발행한도확대 |
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제17조(신주인수권부사채의 발행) ① 이 회사는 ~~~ 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 900억원을 초과하지 않는 범위 내에서 ~~~ 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 900억원을 초과하지 않는 범위 내에서 ~~~ 신주인수권부사채를 발행하는 경우 |
제17조(신주인수권부사채의 발행) ① 이 회사는 ~~~ 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 2,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 |
발행한도확대 |
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신설 |
부 칙 <2024.01.31> 제1조 (시행일) ① 이 정관은 2024년 1월 31일 임시주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. |
※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
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최제성 |
1966.04 |
기타비상무이사 |
- |
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이사회 |
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전민호 |
1972.06 |
기타비상무이사 |
- |
- |
이사회 |
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함영휘 |
1970.02 |
기타비상무이사 |
- |
- |
이사회 |
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윤성용 |
1964.12 |
사외이사 |
- |
- |
이사회 |
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권은상 |
1967.12 |
사외이사 |
- |
- |
이사회 |
| 총 ( 5 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
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| 기간 | 내용 | |||
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최제성 |
현) (주)국민주식연구소 이사 |
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현) 호명관리(주)이사 현) 파운드에쿼티파트너스(주) 고문 |
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전민호 |
현) ㈜씨디바이오 기획이사 |
2018~ 1997~2014 |
총신대학교 일문학과 현) ㈜스타버킷 CFO 전) ㈜테마아이멤 대표이사 |
- |
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함영휘 |
현) ㈜씨디바이오 기획이사 |
1997~2001
2012~2014 2015~2016 2021~2022 |
조지워싱턴 대학교 교육학 전) ㈜디지틀조선일보 미디어사업팀 팀장 전) ㈜투비원솔루션즈 전략기획 이사 전) ㈜스마트이노베이션 기획이사 전) ㈜테크온힐 부사장 |
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윤성용 |
- |
1995~2009 2015~2017 |
서울대 토목공학과 공학박사 신안산대 토목공학과 교수 가천대학교 토목공학과 겸임교수 |
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권은상 |
현) ㈜씨디바이오 CTO |
2002-2005
2005-2008
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일본 국립 도호쿠대학교 이학연구과 박사 전) 일본 이화학연구소 연구원 전) 일본 도호쿠대학교 다원 물질과학 연구소 연구원 현) 일본 도호쿠대학교 거대분자해석 연구소 총괄 |
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다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
|
최제성 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
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전민호 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
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함영휘 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
|
윤성용 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
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권은상 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
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사외이사 윤성용 1. 전문성 본 후보자는 풍부한 경험을 바탕으로 클리노믹스의 이사회에 참여함으로써, 심도 있는 심의 및 의사결정에 기여할 수 있도록 하고자 합니다.
2. 독립성 본 후보자는 클리노믹스 사외이사로서 활동하는데 있어 독립성에 영향을 줄 수 있는 어떠한 이해관계도 없습니다. 본 후보자는 사외이사로서의 공정성과 독립성을 바탕으로 클리노믹스의 이사회가 투명하고 합리적으로 운영되는 가운데, 회사가 최선의 이익을 추구하는 의사결정을 하도록 그 임무를 다하고자 합니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것입니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시의무,경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 사외이사 권은상 1. 전문성 본 후보자는 바이오 분야의 전문성을 바탕으로 클리노믹스의 이사회에 참여함으로써, 심도 있는 심의 및 의사결정에 기여할 수 있도록 하고자 합니다.
2. 독립성 본 후보자는 클리노믹스 사외이사로서 활동하는데 있어 독립성에 영향을 줄 수 있는 어떠한 이해관계도 없습니다. 본 후보자는 사외이사로서의 공정성과 독립성을 바탕으로 클리노믹스의 이사회가 투명하고 합리적으로 운영되는 가운데, 회사가 최선의 이익을 추구하는 의사결정을 하도록 그 임무를 다하고자 합니다.
3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 이사회의 의사결정이 회사의 성장 및 목표실현을 위한 결정이 될 수 있도록 의사 개진하고 표결할 것입니다.
4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시의무,경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
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-기타비상무이사 최제성 다양하고 풍부한 경험을 바탕으로 향후 기업 성장에 도움이 될 것으로 판단되며, 당사의 지속 가능한 경영 발전을 위해 객관적이고 명확한 통찰력으로 올바른 경영 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.-기타비상무이사 전민호다양하고 풍부한 경험을 바탕으로 향후 기업 성장에 도움이 될 것으로 판단되며, 당사의 지속 가능한 경영 발전을 위해 객관적이고 명확한 통찰력으로 올바른 경영 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다.-기타비상무이사 함영휘기획 분야에 대한 풍부한 지식과 경륜을 바탕으로 당사의 지속가능한발전을 위해 올바른 경영 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 추천합니다. -사외이사 윤성용본 후보자는 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함-사외이사 권은상본 후보자는 경영 전반에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 경영투명성 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함 |
※ 기타 참고사항