| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ①제9조(신주인수권) 2항5호 → 원안대로 승인 ②제16조(전환사채의 발행) 1항 1호 , 2호 → 부결 ③제17조(신주인수권부사채의 발행) 1항 1호 , 2호 → 부결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ①기타비상무이사 최제성 선임의 건(신규선임) → 부결 ②기타비상무이사 전민호 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 ③기타비상무이사 함영휘 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 ④사외이사 윤성용 선임의 건(신규선임) → 부결 ⑤사외이사 권은상 선임의 건(신규선임) → 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-01-31 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2024-01-17 주주총회소집공고 2024-01-16 참고서류 2024-01-16 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전민호 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | 총신대학교 일문학과 현)씨디바이오 기획이사 현)㈜스타버킷 CFO 전)㈜테마아이멤 대표이사 |
| 함영휘 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | 조지워싱턴 대학교 교육학 현)씨디바이오 기획이사 전)㈜디지틀조선일보 미디어사업팀 팀장 전)㈜투비원솔루션즈 전략기획이사 전)㈜스마트이노베이션 기획이사 전)㈜테크온힐 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권은상 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 일본 국립 도호쿠 대학교 이학 연구과 박사 전)일본 이화학 연구소 연구원 전)일본 도호쿠 대학교 다원물질 과학 연구소 연구원 현)일본 도호쿠 대학교 거대분자 해석 연구소 총괄 현)씨디바이오 CTO |
(주)씨디바이오 (사외이사) |