| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
1,346
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가 |
보통주식 (원) |
1,495
| 기타주식 (원) |
-
| 7-1. 기준주가 산정방법 |
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
10
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 |
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 제1항
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
당사 정관 제9조(신주인수권) 제2항5호
| 9. 납입일 |
2024.05.28
| 10. 신주의 배당기산일 |
2024.01.01
| 11. 신주권교부예정일 |
2024.06.18
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2024.06.18
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
아니오
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2024.05.17
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) |
0
| 불참 (명) |
2
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
불참
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
면제(소액공모공시서류 제출)
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오
| 시작일 |
-
| 종료일 |
-
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 "자 본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출) 에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자입니다.
2) 신주발행가액 산정근거
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거하여 청약일전 과거 3거래일로부터 제5거래일까지 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시 장에서 거래된 해당종목의 총거래금액을 총거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하고, 할인율 10%를 적용한 금액을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함
)
- 상기 6. 신주 발행가액은
예정발행가액이므로
5
월 20일 발행가액 확정 후 변동시 재공시
예정 3) 청약에 관한 사항 (1) 청약일 : 2024년 05월 22일 (2) 청약처 : (주)클리노믹스 본사 (3) 주금납입처 : 기업은행 판교테크노밸리지점 (4) 청약증거금 납입처 : 기업은행 판교테크노밸리지점 4) 기타사항 (1) 청약 후 청약주식수가 배정주식에 미달하여 실권주식이 발행하는 경우에 미달된 잔여 주식은 미발행 처리합니다. (2) 위 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다. (3) 위 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표 이사에게 일임합니다.
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| 일 자 |
거래량 |
거래대금 |
비고 |
2024.05.14
278,741
394,054,462
| 청약일전 제5거래일 |
2024.05.16
543,438
819,975,321
| 청약일전 제4거래일 |
2024.05.17
351,244
539,237,500
| 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 |
1,173,423
1,753,267,283
- |
| 기준주가(가중산술평균주가) |
1,495
| 할인율 또는 할증률 (%) |
10
| 발행가액 |
1,346
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제9조 신주인수권 제2항 5호
발행주식총수의
100
분의
50
을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달
,
재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자
,
개인 등 투자자에게 신주를 발행하는 경우
운영자금
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
남향우
-
회사경영상 목적달성 및 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정함
-
371,471
-
육동민
-
회사경영상 목적달성 및 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정함
-
371,471
-