| 정정일자 | 2024-10-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024.09.30 | |
| 3. 정정사유 | 안건확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안주요내용 | 가. 보고안건 - 감사보고 나. 부의안건 -의안관련 세부내용은 주주총회 소집통지전까지 확정하여 재공시 예정 |
가. 보고안건 - 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 사내이사 이미현 선임의 건 1-2호 의안 : 사내이사 임무영 선임의 건 1-3호 의안 : 사외이사 한주현 선임의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2024-10-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 울주군 삼남읍 도호길 31 더엠컨벤션10층(M-3홀) |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 - 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 사내이사 이미현 선임의 건 1-2호 의안 : 사내이사 임무영 선임의 건 1-3호 의안 : 사외이사 한주현 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-09-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 부의안건 세부내용은 추후 이사회를 통해 주주총회 소집통지전까지 확정하여 재공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이미현 | 1986-03 | 3 | 신규선임 | 현) (주)에스지인베스트먼트 감사 전) ㈜지프렌즈 이사 ㈜스마트인베스트먼트 대표이사 ㈜포레스파트너스 대표이사 |
| 임무영 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 현) “변호사 임무영 법률사무소” 변호사 전) 1991. ~ 2020. 1. 7. 검사 재직(대전고검 차장 직무대리, 부산지검 형사1부장, 공안부장, 법무연수원 기획과장 등) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한주현 | 1990-10 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜신성건설 이사 전) ㈜아이패밀리홀딩스 |
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