| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024 년 2 월 13 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)클리노믹스주 소: 울산광역시 울주군 언양읍 유니스트길 50, 251동 312호전화번호: 070-5030-5293 |
| 작 성 자: | 성 명: 김 민 강부서 및 직위: 전략기획실 실장전화번호: 070-5030-5293 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
* https://www.clinomics.com --> 공지사항 참조
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제1조 (상호) 이 회사는 “ 주식회사 클리노믹스” 라고 한다. 영문으로는 Clinomics Inc. 라 표기한다. | 제1조 (상호) 이 회사는 “ 주식회사 셀레스트라” 라고 한다. 영문으로는 Celestra Inc. 라 표기한다. |
기업이미지쇄신(2025.03.06) |
| 제4조 (공고방법) 이 회사의 공고 방법은 회사의 인터넷 홈페이지(www.clinomics.com)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 "매일경제신문" 및 일간 "한국경제신문"에 게재한다. | 제4조 (공고방법) 이 회사의 공고 방법은 회사의 인터넷 홈페이지(www.clestra.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 "매일경제신문" 및 일간 "한국경제신문"에 게재한다. | 상호변경에 따른 홈페이지 도메인변경(2025.03.06) |
| < 신 설 > |
부 칙 제1조 (시행일) ① 이 정관은 2025년 3월 6일 임시주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. |
가. 자본의 감소를 하는 사유
- 결손금 보전을 위한 재무구조 개선
나. 자본감소의 방법
- 기명식 보통주 15주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합
다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일
| 감자주식의종류 | 감자주식수 | 감자비율 | 감자기준일 | 감자전자본금(발행주식수) | 감자후자본금(발행주식수) |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 36,293,706 | 93.3333% | 2025.04.07 |
3,888,611,300 (38,886,113) |
259,240,700 (2,592,407) |
※ 기타 참고사항
- 감자주식의 수, 감자 전후의 자본금, 감자 전후의 발행주식수 등은 소각과정에서 단수주처리에 따라 그 수량, 금액 등이 변동될 수 있습니다.