| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 울주군 삼남읍 도호길31 더엠컨벤션10층(M-3홀) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제 1 호 의안 : 제14기 (2024.01.01.~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 제 2 호 의안 : 감사 백종빈 선임의 건 - 제 3 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백종빈 | 1979-05 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 경희대학교 법학부 학사 영남대학교 법학전문대학원 에스제이파트너스 변호사 |