가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건 제1-1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(본점 소재지 변경 포함)
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제3조 (본점의 소재지)이 회사의 본점은 울산광역시 울주군 내에 둔다. 단, 이사회의 결의로 각지에 지점 및 영업소를 둘 수 있다. | 제3조 (본점의 소재지)이 회사의 본점은 경기도 수원시 내에 둔다. 단, 이사회의 결의로 각지에 지점 및 영업소를 둘 수 있다. |
본점이전(2025.09.25) |
| < 신 설 > |
부 칙 제1조 (시행일) ① 이 정관은 2025년 9월 25일 임시주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. |
※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홍후혁 | 1984.09.15 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 홍후혁 | 현) 변호사 홍후혁 법률사무소 대표변호사 |
영남대학교 법학전문대학원 석사 |
||
| 2020.6월 ~ 2020.12월 | 법무법인 조우 소속변호사 | |||
| 2021.1월 ~ 2021.7월 | 법무법인 정법 소속변호사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 홍후혁 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [사외이사 홍용건 후보자]1. 전문성후보자는 법학전문대학원 석사학위를 소지하고 있으며, 다수의 경력을 통해 관련 분야와 관련한 다양한 전문성을 인정받고 있습니다. 이를 바탕으로 회사의 의사결정에 대해 전문가로서의 합리적 판단을 할 수 있을 것으로 사료됩니다.2. 독립성후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 이사회 및 경영진으로부터 독립적인 위치에서 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하고자 합니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수후보자는 상법상 규정되어 있는 선관 주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무 집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업 비밀 준수 의무 등 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하고자 합니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [사외이사 홍용건 후보자]후보자는 당사와 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 현재 법학대학원 석사학위 및 다수의 경영 관련 자질을 검증받았습니다. 후보자는 이러한 전문지식을 바탕으로 회사의 중요한 사항 및 이사 및 경영진의 직무 집행을 독립적인 관점에서 판단, 감독 및 견제할 수 있을 것으로 판단되어 추천되었습니다. |
※ 기타 참고사항