| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 106,335 | - 매출액 | 3,500 | |
| - 부채총계 | 10,688 | - 영업이익 | -67,952 | ||
| - 자본금 | 10,002 | - 당기순이익 | -79,833 | ||
| - 자본총계 | 95,646 | *주당순이익(원) | -3,992 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명(감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함) 감사위원회 위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제6기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 ○ 제1호 의안:재무제표(제6기) 승인의 건(2022년도) ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 임원 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 김병철) ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 의 건 (사외이사 안근용) ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 유규창,김현철) ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안: 주식매수선택권 행사 기간 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제7호 의안: 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병철 | 1980-03 | 2 | 재선임 | - 주식회사 디디아이제이60 위탁관리부동산투자회사 대표이사('21.05~) - 법무법인위어드바이즈 대표 변호사('19.07∼) - 법무법인 세종 변호사('12.04~'19.06) - University of Southern California School Of Law('18.05) - 서울대학교 법학 학사 |
주식회사 디디아이제이60 위탁관리부동산투자회사(대표이사) |
| 안근용 | 1975-06 | 1 | 재선임 | - 뷰브레인 헬스케어 CFO('22.11~) - 민트벤처파트너스 파트너('20.08~'22.11) - 캔서롭 부사장('19.06~'20.07) - 차바이오그룹 기획실장('18.06~'19.06) - 대한적십자사 실장('14.11~'18.04) - 삼정KPMG 회계사('12.06~'14.11) - 가립회계법인 회계사('05.09~'12.04) - 연세대 천문대기학 학사 |
뷰브레인 헬스케어(CFO) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유규창 | 1960-07 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한양대 경영학 교수('06~) - Univ. of Wisconsin('96.05) - Univ. of Toledo('91.03) - 중앙대학교 정치학 학사 |
| 김현철 | 1962-08 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 한국IR협의회 부회장('19.02~) - 한국거래소 경영지원본부 상무('16.01~'19.01) - 한국거래소 시장감사본부 부장('13.02~'16.01) - 경북대학교 경제학 학사 |
| 안근용 | 1975-06 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 뷰브레인 헬스케어 CFO('22.11~) - 민트벤처파트너스 파트너('20.08~'22.11) - 캔서롭 부사장('19.06~'20.07) - 차바이오그룹 기획실장('18.06~'19.06) - 대한적십자사 실장('14.11~'18.04) - 삼정KPMG 회계사('12.06~'14.11) - 가립회계법인 회계사('05.09~'12.04) - 연세대 천문대기학 학사 |