의결권대리행사권유참고서류 3.6 지아이이노베이션 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 5 월 24 일
권 유 자: 성 명: 주식회사 지아이이노베이션주 소: 서울특별시 송파구 송파대로 167 에이동 1116호(문정동, 문정역테라타워)전화번호: 02-404-2003
작 성 자: 성 명: 심종완부서 및 직위: 재무팀 / 부팀장전화번호: 02-404-2003

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 지아이이노베이션본인2023.05.242023.06.132023.05.29미위탁임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 주식매수선택권의부여
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 지아이이노베이션보통주3,0000본인자기주식
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

장명호최대주주보통주1,499,4036.80최대주주-남수연등기임원보통주617,5612.80등기임원-김진만관계사임원보통주83,0050.38관계사임원-오영민미등기임원보통주75,7290.34미등기임원-양윤석최대주주의 친인척보통주69,6480.32최대주주의 친인척-양경림최대주주의 친인척보통주20,4930.09최대주주의 친인척-이한성관계사임원보통주21,4270.10관계사임원-김봉모최대주주의 친인척보통주15,9080.07최대주주의 친인척-이경화미등기임원보통주15,6420.07미등기임원-홍천표관계사임원보통주10,7130.05관계사임원-장홍국미등기임원보통주2,6300.01미등기임원-박재찬관계사임원보통주2,5000.01관계사임원-윤나리미등기임원보통주17,5860.08미등기임원-지형남최대주주의 친인척(직원)보통주3,7000.02최대주주의 친인척(직원)-김도연최대주주의 친인척 (관계사직원)보통주3,0000.01최대주주의 친인척 (관계사직원)-강창훈최대주주의 친인척보통주1,0000.00최대주주의 친인척-이원석관계사임원보통주3500.00관계사임원-안인복관계사임원보통주8000.00관계사임원-하단비미등기임원보통주3500.00미등기임원-조영규미등기임원보통주4,8000.02미등기임원-김지수미등기임원보통주1500.00미등기임원-김다슬최대주주의 친인척보통주9000.00최대주주의 친인척-오영두최대주주의 친인척보통주9100.00최대주주의 친인척-2,468,20511.19-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 심종완보통주1직원직원-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023.05.242023.05.292023.06.122023.06.13
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2023년 임시주주총회(2023년 06월 13일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2023년 05월 11일)현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 통해 위임장을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1. 피권유자가 대리인에게 직접 교부2. 우편 또는 팩스 교부시- 위임장 접수처 : 서울특별시 송파구 송파대로 167 에이동 1213호(문정동, 문정역테라타워)- 팩스번호 : 02-2054-8609- 전화번호 : 02-404-2003

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 6 월 13 일 오전 9 시서울특별시 송파구 송파대로 167 에이동 1116호(문정동, 문정역테라타워)
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

기존 우수한 인력의 장기근속을 유도하고 외부의 우수 인력 충원을 통해 핵심 경쟁력을 확보하고자 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명 직위 직책 교부할 주식
주식의종류 주식수
이병건 회장 대표이사 보통주 150,000
이우형 이사 팀장 보통주 20,000
김수현 이사 팀장 보통주 10,000
노은희 이사 팀장 보통주 6,000
ㅇㅇㅇ외 11명 직원 직원 보통주 68,000
총 16 명 - - - 총 254,000 주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분 내 용 비 고
부여방법 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 -
교부할 주식의 종류 및 수 보통주식 254,000주 -
행사가격 및 행사기간 1. 행사가격 - 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용함 (주주총회 결의일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 결정)2. 행사기간 - 부여일로부터 2년이 경과한 날로부터 3년 이내 : 191,600주 - 부여일로부터 4년이 경과한 날로부터 3년 이내 : 62,400주 -
기타 조건의 개요 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름 -

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수 부여가능주식의 범위 부여가능주식의 종류 부여가능주식수 잔여주식수
22,048,600 발행주식 총수의 15% 보통주 3,307,290 1,471,416

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도 부여일 부여인원 주식의종류 부여주식수 행사주식수 실효주식수 잔여주식수
2023년 - - - - - - -
2022년 2022.3.3 27 보통주 488,000 - 14,000 474,000
2021년 2021.6.16 10 보통주 188,000 - 7,000 181,000
2021.3.26 8 보통주 201,000 - 25,000 176,000
계 - 총( 45 )명 총( 877,000 )주 총( 0 )주 총( 46,000 )주 총( 831,000 )주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음