| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 1116호(문정동) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호의안 : 제7기(2023 회계연도) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 장명호 중임의 건 제2-2호 사내이사 홍준호 중임의 건 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 사외이사 김현철 중임의 건 제3-2호 사외이사 류양지 중임의 건 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 감사위원회 위원 김현철 중임의 건 제4-2호 감사위원회 위원 류양지 선임의 건 제5호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 안근용 선임의 건 제6호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호의안 : 자본준비금(주식발행초과금) 감액 및 결손보전의 건 제8호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제9호의안 : 정관 일부 변경의 건 제9-1호 제13조(주식매수선택권) 제9-2호 제42조(이사의 보수와 퇴직금) 제9-3호 제43조(이사회의 구성과 소집) 제9-4호 제43조의2(이사회 내 위원회) 제9-5호 제52조(재무제표, 영업보고서의 작성비치 등) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장명호 | 1968-06 | 3 | 재선임 | 現)(주)지아이이노베이션 신약개발 임상전략 총괄 사장 前)(주)프로젠 CSO 前)(주)제넥신 Scientific Advisor 前)IBS 수석연구원 前)Osaka Univ. 의과대학 부교수 |
| 홍준호 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 現)(주)지아이이노베이션 대표이사 前)(주)지아이이노베이션 경영대표 前)(주)안연케어 대표이사 前)(주)인터파크바이오컨버전스 대표이사 前)(주)인터파크 바이오융합연구소 기획조정실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김현철 | 1962-08 | 2 | 재선임 | 現)(주)지아이이노베이션 사외이사 現)한국IR협의회 부회장 前)한국거래소 경영지원본부 상무 |
한국IR협의회(부회장) |
| 류양지 | 1968-07 | 2 | 재선임 | 現)(주)지아이이노베이션 사외이사 現)법무법인 율촌 고문 前)보건복지부 사회서비스정책과 과장 |
법무법인 율촌(고문) |
| 안근용 | 1975-06 | 2 | 재선임 | 現)(주)지아이이노베이션 사외이사 現)뷰브레인헬스케어 CFO 前)민트벤처파트너스 파트너 |
뷰브레인헬스케어(CFO) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현철 | 1962-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)(주)지아이이노베이션 사외이사 現)한국IR협의회 부회장 前)한국거래소 경영지원본부 상무 |
| 류양지 | 1968-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)(주)지아이이노베이션 사외이사 現)법무법인 율촌 고문 前)보건복지부 사회서비스정책과 과장 |
| 안근용 | 1975-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)(주)지아이이노베이션 사외이사 現)뷰브레인헬스케어 CFO 前)민트벤처파트너스 파트너 |