| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 송파대로 167, A동 1116호(문정동) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 1호 의안: 제8기 (2024 회계연도) 재무제표 승인의 건 2호 의안:사내이사 선임의 건 제2-1호:사내이사 윤나리 선임의건 제3호 의안:사외이사 중임의 건 제3-1호:사외이사 김병철 중임의 건 제4호 의안:기타비상무이사 선임의 건 제4-1호:기타비상무이사 윤종민 선임의 건 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안:주식매수선택권 부여의 건 제7호 의안:주식매수선택권 행사기간 변경의 건 제8호 의안:등기임원 보수지급규정 개정의 건 제9호 의안:임원퇴직금규정 개정 승인의 건 제10호 의안:투명경영위원회 운영규정 개정 승인의 건 제11호 의안:정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤나리 | 1985-07 | 3 | 신규선임 | 現)㈜지아이이노베이션 임상중개전략부문장 前)(주)한미약품 Project Leader 前)IQVIA 전략 컨설턴트 前)성균관대학교 약학 박사 |
| 윤종민 | 1982-05 | 3 | 신규선임 | 現)㈜클라우드IB인베스트먼트 신성장투자본부 이사 前)대우증권㈜,IB사업부문 前)㈜중동파이낸스, 투자금융팀 前)케이비투자증권㈜, 리서치센터 前)University of California, Brkeley 경제학 학사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병철 | 1980-03 | 1 | 재선임 | 現)(주)지아이이노베이션 사외이사 現)법무법인위어드바이즈 변호사 前)법무법인 세종 변호사 前)University of Southern California School Of Law 前)서울대학교 법학 학사 |
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