| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 45,771 | - 매출액 | 24 | |
| - 부채총계 | 16,720 | - 영업이익 | -48,259 | ||
| - 자본금 | 22,583 | - 당기순이익 | -58,784 | ||
| - 자본총계 | 29,051 | *주당순이익(원) | -1,330 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제8기(2024 회계연도) 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 2-1호 의안 사내이사 윤나리 선임의 건 →원안대로 승인 제3호의안 : 사외이사 김병철 중임의 건 3-1호 의안 사외이사 김병철 재선임의 건 →원안대로 승인 제4호의안 : 기타비상무이사 선임의 건 4-1호 의안기타비상무이사 윤종민 선임의 건 →원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 →원안대로 승인 제7호의안 : 주식매수선택권 행사기간 변경의 건 →원안대로 승인 제8호의안 : 등기임원 보수지급규정 개정의 건 →원안대로 승인 제9호의안 : 임원퇴직금규정 개정 승인의 건 →원안대로 승인 제10호의안 : 투명경영위원회 운영규정 개정 승인의 건 →원안대로 승인 제11호의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-17 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤나리 | 1985-07 | 3 | 신규선임 | 現)㈜지아이이노베이션 임상 부문장 前)㈜한미약품 Clinical Science Leader 前)IQVIA 전략 컨설턴트 前)한미약품 Project Leader 성균관대학교 약학 박사 |
| 윤종민 | 1982-05 | 3 | 신규선임 | 現)㈜클라우드IB인베스트먼트 신성장투자본부 이사 前)대우증권㈜,IB사업부문 前)㈜중동파이낸스, 투자금융팀 前)케이비투자증권㈜, 리서치센터 前)University of California, Brkeley 경제학 학사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병철 | 1980-03 | 1 | 재선임 | 現)(주)지아이이노베이션 사외이사 現)법무법인위어드바이즈 변호사 前)법무법인 세종 변호사 University of Southern California School Of Law 서울대학교 법학 학사 |
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