| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 09기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 127,456 | - 매출액 | 5,838 | |
| - 부채총계 | 10,962 | - 영업이익 | -40,655 | ||
| - 자본금 | 31,938 | - 당기순이익 | -35,135 | ||
| - 자본총계 | 116,494 | *주당순이익(원) | -604 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3인 재선임, 사외이사 1인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-05 주주총회소집결의 2026-03-05 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제9기 (2025 회계연도) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 41.9 | 99.0 | 1.0 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사외이사 류양지 중임의 건 | 가결 | 41.3 | 97.5 | 2.5 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사외이사 김현철 중임의 건 | 가결 | 39.1 | 92.5 | 7.5 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 사외이사 최춘구 선임의 건 | 가결 | 41.2 | 97.4 | 2.6 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원 류양지 중임의 건 | 가결 | 38.7 | 97.2 | 2.8 | - 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제 |
| 3-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원 김현철 중임의 건 | 가결 | 36.5 | 91.7 | 8.3 | - 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제 |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 안근용 중임의 건 | 가결 | 38.7 | 97.2 | 2.8 | - 3% 초과 보유주식에 대하여 의결권 제한 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 31.8 | 82.4 | 17.6 | -특별이해관계자의 의결권행사 제한 |
| 6 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 39.0 | 92.0 | 8.0 | -부여대상자의 의결권행사 제한 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류양지 | 1968-07 | 2 | 재선임 | ㈜지아이이노베이션 사외이사, 현재 법무법인 율촌(유) 고문, 현재 보건복지부 사회서비스정책관 사회서비스정책과장 대통령 직속 저출산고령화사회위원회 파견 미래기획과장 보건복지부 보험정책국 보험약제과장 서울대학교 사회학 석사 |
법무법인(유) 율촌 고문 |
| 김현철 | 1962-08 | 2 | 재선임 | ㈜지아이이노베이션 사외이사, 현재 산일전기 주식회사 사외이사, 현재 한국IR협의회 부회장 한국거래소 경영지원본부 상무 경북대학교 경제학 학사 |
산일전기 주식회사 사외이사 |
| 안근용 | 1975-06 | 2 | 재선임 | ㈜지아이이노베이션 사외이사, 현재 뷰브레인헬스케어 CFO/COO, 현재 대한적십자사 실장 삼정KPMG 회계사 연세대 천문대기학 학사 |
뷰브레인헬스케어 CFO/COO |
| 최춘구 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | 금융감독원 금융감독자문위원회 자본시장분과 위원, 현재 한국거래소 분쟁조정심의위원회 위원, 현재 법무법인(유) 율촌 변호사, 현재 미래에셋증권 준법감시부문대표(준법감시인) 대우증권 법무실장 |
법무법인(유) 율촌 변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류양지 | 1968-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㈜지아이이노베이션 사외이사, 현재 법무법인 율촌(유) 고문, 현재 보건복지부 사회서비스정책관 사회서비스정책과장 대통령 직속 저출산고령화사회위원회 파견 미래기획과장 보건복지부 보험정책국 보험약제과장 서울대학교 사회학 석사 |
| 김현철 | 1962-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㈜지아이이노베이션 사외이사, 현재 산일전기 주식회사 사외이사, 현재 한국IR협의회 부회장 한국거래소 경영지원본부 상무 경북대학교 경제학 학사 |
| 안근용 | 1975-06 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ㈜지아이이노베이션 사외이사, 현재 뷰브레인헬스케어 CFO/COO, 현재 대한적십자사 실장 삼정KPMG 회계사 연세대 천문대기학 학사 |