| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-25 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 |
경기도 안성시 미양면 개정산업단지로 71
주식회사 티씨케이 본사 |
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| 3. 의안 주요내용 |
제1호 : 제25기 재무제표 승인의 건
제2호 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박영순 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 다카하시 히로시 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 모리 타케시 선임의 건 제3호 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 : 정관변경 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영순 | 1959-09 | 1 | 재선임 |
한양대학교 기계공학
(현) ㈜티씨케이 사장 (전) 케이씨텍 대표이사 사장 |
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다카하시
히로시 |
1963-03 | 1 | 신규선임 |
아오야마 가쿠인 대학 경영학부
도카이카본㈜ 마찰재사업부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
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모리
타케시 |
1949-12 | 1 | 재선임 |
히토쯔바시 대학 법학부
미쯔미시 중공업㈜ 영업부 |
해당없음 |