| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 250,870 | - 매출액 | 171,379 | |
| - 부채총계 | 30,412 | - 영업이익 | 59,171 | ||
| - 자본금 | 5,838 | - 당기순이익 | 46,830 | ||
| - 자본총계 | 220,458 | *주당순이익(원) | 4,011 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 900 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,507,500,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
◎ 제1호 의안
: 제25기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1 : 사내이사 박영순 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 2-2 : 사내이사 다카하시 히로시 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 2-3 : 사외이사 모리 타케시 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 ◎ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ◎ 제5호 의안 : 정관변경 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2020-02-11 주주총회소집결의 2020-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2020-03-06 주주총회소집공고 2020-03-06 참고서류 2020-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-13 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영순 | 1959-09 | 1 | 재선임 |
한양대학교 기계공학
(현) ㈜티씨케이 사장 (전) 케이씨텍 대표이사 사장 |
|
다카하시
히로시 |
1963-03 | 1 | 신규선임 |
아오야마 가쿠인 대학 경영학부
도카이카본㈜ 마찰재사업부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
|
모리
타케시 |
1949-12 | 1 | 재선임 |
히토쯔바시 대학 법학부
미쓰비시 중공업㈜ 영업부 |
해당없음 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- TaC 제품류 및 코팅류의 제조 및 판매
- 에너지 저장장치 관련 소재, 부품 및 소모품 제조 및 판매 - 광학장치 관련 소재, 부품 및 소모품 제조 및 판매 - 카본관련 소재,부품 및 부산물의 제조 및 판매 |
사업범위의 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |