| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양면 개정산업단지로 71 주식회사 티씨케이 본사 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 : 제26기 재무제표 승인의 건 제2호 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 쯔지 마사후미 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 타카하시 히로시 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김영희 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 모리 타케시 선임의 건 제3호 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 : 정관변경 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 쯔지 마사후미 |
1963-01 | 1 | 재선임 | 20.02~ 現 도카이카본㈜, 경영기획부 관장 17.03~ 現 ㈜티씨케이, 대표이사 회장 17.01~19.12 前 도카이카본㈜, FineCarbon 사업부장 16.01~16.12 前 도카이카본㈜, 전극 사업부장 |
| 타카하시 히로시 |
1963-03 | 1 | 재선임 | 20.12~ 現 ㈜티씨케이, 대표이사 사장 20.02~20.12 前 ㈜티씨케이, 수석부사장 16.03~20.01 前 도카이카본㈜, 마찰재 사업부장 |
| 김영희 | 1963-02 | 1 | 신규선임 | 20.12~ 現 ㈜티씨케이, 사장 11.12~20.12 前 삼성디스플레이㈜, Infra & 환경안전 센터장 84.12~11.12 前 삼성전자㈜, Common Technology Project장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 모리 타케시 |
1949-12 | 1 | 재선임 | 18.03~ 現 ㈜티씨케이, 사외이사 07.01~13.03 前 도카이카본㈜, 경영전략본부 73.04~06.12 前 미쓰비시중공업㈜, 영업부 |
해당사항없음 |