| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양면 개정산업단지로 71 주식회사 티씨케이 본사 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제27기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서포함_현금배당 : 1,430원/주) 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 타카하시 히로시 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 김영희 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안 : 사내이사 신 히데오 선임의 건(신규선임) 제2-4호 의안 : 사외이사 시오츠보 에이스케 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 이정훈 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관변경 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 타카하시 히로시 |
1963-03 | 1 | 재선임 | 21.03~ 現 ㈜티씨케이, 대표이사 회장 20.12~21.03 前 ㈜티씨케이, 대표이사 사장 20.02~20.12 前 ㈜티씨케이, 수석부사장 16.03~20.01 前 도카이카본㈜, 마찰재 사업부장 |
| 김영희 | 1963-02 | 1 | 재선임 | 21.03~ 現 ㈜티씨케이, 대표이사 사장 20.12~21.03 前 ㈜티씨케이, 사장 11.12~20.12 前 삼성디스플레이㈜, Infra & 환경안전 센터장 84.12~11.12 前 삼성전자㈜, Common Technology Project장 |
| 신 히데오 | 1969-08 | 1 | 신규선임 | 20.01~ 現 도카이카본㈜, Fine Carbon 사업부장 17.10~19.12 前 도카이카본㈜, 타노우라 공장장 13.03~17.10 前 도카이카본㈜, 치가사키 공장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 시오츠보 에이스케 |
1952-08 | 1 | 신규선임 | 19.03~21.05 前 탄소협회, 사무국장 17.03~19.03 前 도카이카본㈜, 고문 15.03~17.03 前 동해고열공업㈜, 관리본부장 |
해당사항없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정훈 | 1960-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 19.03~ 現 ㈜티씨케이, 감사 17.03~19.03 前 ㈜엘오티베큠, 감사 15.04~17.04 前 제이엘 엔터프라이즈, 대표이사 14.04~15.03 前 ㈜이에스티, 대표이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |