| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 389,706 | - 매출액 | 270,767 | |
| - 부채총계 | 50,194 | - 영업이익 | 103,400 | ||
| - 자본금 | 5,838 | - 당기순이익 | 81,891 | ||
| - 자본총계 | 339,512 | *주당순이익(원) | 7,014 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,430 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 16,695,250,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인, 사외이사 1인, 감사 1인 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제27기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서포함_현금배당 : 1,430원/주) ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1 : 사내이사 타카하시 히로시 선임의 건(재선임) 2-2 : 사내이사 김영희 선임의 건(재선임) 2-3 : 사내이사 신 히데오 선임의 건(신규선임) 2-4 : 사외이사 시오츠보 에이스케 선임의 건(신규선임) ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 감사선임의 건 3-1 : 상근감사 이정훈 선임의 건(재선임) ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제6호 의안 : 정관변경 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-02-09 주주총회소집결의 2022-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-08 감사보고서 제출 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-11 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 타카하시 히로시 |
1963-03 | 1 | 재선임 | 21.03~ 現 ㈜티씨케이, 대표이사 회장 20.12~21.03 前 ㈜티씨케이, 대표이사 사장 20.02~20.12 前 ㈜티씨케이, 수석부사장 86.04~20.01 前 도카이카본㈜, 마찰재 사업부장 |
| 김영희 | 1963-02 | 1 | 재선임 | 21.03~ 現 ㈜티씨케이, 대표이사 사장 20.12~21.03 前 ㈜티씨케이, 사장 11.12~20.12 前 삼성디스플레이㈜, Infra & 환경안전 센터장 84.12~11.12 前 삼성전자㈜, Common Technology Project장 |
| 신 히데오 | 1969-08 | 1 | 신규선임 | 20.01~ 現 도카이카본㈜, Fine Carbon 사업부장 17.10~19.12 前 도카이카본㈜, 타노우라 공장장 94.04~17.10 前 도카이카본㈜, 치가사키 공장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 시오츠보 에이스케 |
1952-08 | 1 | 신규선임 | 19.03~21.05 前 탄소협회, 사무국장 17.03~19.03 前 도카이카본㈜, 고문 99.09~17.03 前 동해고열공업㈜, 관리본부장 |
해당사항없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정훈 | 1960-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 19.03~ 現 ㈜티씨케이, 감사 17.03~19.03 前 ㈜엘오티베큠, 감사 15.04~17.04 前 제이엘 엔터프라이즈, 대표이사 14.04~15.03 前 ㈜이에스티, 대표이사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |