| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양면 개정산업단지로 71 주식회사 티씨케이 본사 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제30기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계 산서포함_현금배당 : 1,410원/주) 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 신 히데오 선임의 건(재선임) 제2-2호 의안 : 사내이사 오창민 선임의 건(재선임) 제2-3호 의안 : 사내이사 사토오 아키히코 선임의 건(재선임) 제2-4호 의안 : 사외이사 미야자키 아츠시 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사선임의 건 제 3-1호 의안 : 상근감사 이정훈 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신 히데오 | 1969-08 | 1 | 재선임 | 22.09~ 現 ㈜티씨케이, 대표이사 회장 20.01~ 現 도카이카본㈜, Fine Carbon 사업부장 17.10~19.12 前 도카이카본㈜, 타노우라 공장장 13.03~17.10 前 도카이파인카본㈜ |
| 오창민 | 1965-02 | 1 | 재선임 | 24.08~ 現 ㈜티씨케이, 대표이사 사장 20.02~23.11 前 삼성전자재팬㈜, 대표이사 15.12~20.01 前 삼성전자㈜, 상무 |
| 사토오 아키히코 |
1965-07 | 1 | 재선임 | 23.03~ 現 도카이카본㈜, 집행임원 경영기획부 관장 겸 경영기획부장 21.03~23.03 前 도카이카본㈜, 집행임원 재무경리부·정보시스템실 관장 겸 재무경리부장 19.03~21.03 前 도카이카본㈜, 재무경리부장 18.10~19.03 前 도카이카본㈜, 경리부 부부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 미야자키 아츠시 |
1959-06 | 1 | 신규선임 | 20.04~24.03 前 카본블랙협회, 전무이사 13.03~20.03 前 도카이카본㈜, 경영기획실 차장 |
해당사항없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정훈 | 1960-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 17.03~19.03 前 ㈜엘오티, 감사 |