| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-19 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기 수원시 영통구 광교로 145 차세대융합기술연구원 1층 컨퍼런스룸 1 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계 관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안: 제9기 재무제표(2018연도) 승인의 건 제2호 의안 정관 변경의 건 제3호 의안 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 박신영 신규선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 강충길 신규선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 홍선우 재선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 이성욱 신규선임의 건 제4호 의안 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 주식매수선택권 부여의 건 제6-1호 의안 : 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 제6-2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박신영 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 |
이화여자대학교 약학 학사 졸업
서울대학교 약학 석사 및 박사 한국암센터 Post-Doc 한솔기술원 선임연구원 Yale Univ. 연구원 KIT 센터장 現) 올릭스 개발본부장 |
| 강충길 | 1971-11 | 3년 | 신규선임 |
KAIST 경영과학 학사 졸업
KAIST 경영과학 석사 파워로직스 이사 L&S 벤처캐피탈 투자 심사역(이사) 에이디모터스 상무 에스엠앤컴퍼니 상무 성운파마코피아 상무 現) 올릭스 경영기획본부장 |
| 홍선우 | 1975-10 | 3년 | 재선임 |
포항공대 생명과학 학사 졸업
고려대 분자의과학 석사 포항공대 화학 박사 동국대학교 연구 교수 성균관대학교 Research Fellow 現) 올릭스 연구소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성욱 | 1963-02 | 3년 | 신규선임 |
서울대학교 자연과학대학 미생물학과 학사 및 석사 졸업
Cornell University Dept. of Molecular Biology 박사 現) 단국대학교 일반대학원 생명융합학과 교수 現) 알지노믹스(주) 대표이사 |
알지노믹스(주) 대표이사 |