| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 82,169 | - 매출액 | 2,474 | |
| - 부채총계 | 33,596 | - 영업이익 | -14,777 | ||
| - 자본금 | 6,771 | - 당기순이익 | -17,917 | ||
| - 자본총계 | 48,573 | *주당순이익(원) | -1,362 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 78,577 | - 매출액 | 2,474 | |
| - 부채총계 | 33,227 | - 영업이익 | -16,241 | ||
| - 자본금 | 6,771 | - 당기순이익 | -19,385 | ||
| - 자본총계 | 45,351 | *주당순이익(원) | -1,474 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 재선임, 비상근비사외이사 1명 신규선임, 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 16 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [제1호 의안] 제11기(2020회계연도) 재무제표 승인의 건 -원안대로 가결 [제2호 의안] 정관변경의 건 -원안대로 가결 [제3호 의안] 이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 이동기 재선임 -원안대로 가결 제3-2호 의안 기타 비상무이사 윤창수 신규 선임 -원안대로 가결 [제4호 의안] 감사 홍성화 재선임의 건 -원안대로 가결 [제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 [제6호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 [제7호 의안] 이사회 기부여 주식매수선택권 승인의 건 -원안대로 가결 [제8호 의안] 주식매수선택권 부여의 건 -원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-02-26 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동기 | 1972-01 | 3년 | 재선임 | '89.02~'93.02 KAIST 화학과 학사 졸업 '94.08~'99.01 Cornell Univ. 생화학 박사 졸업 '04.03~'08.02 포항공대 조교수 '15.07~ 현 올릭스㈜대표이사 '08.03~ 현 성균관대 화학과 교수 |
| 윤창수 | 1973-04 | 3년 | 신규선임 | '08.08~'11.02 서강대학교 경제대학원 석사 졸업 ‘99. 07 ~ 현재 아주아이비투자 투자 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성화 | 1957-09 | 3년 | 재선임 | 비상근 | '86.02 중앙대학교 경제학과 학사 졸업 '91.02 중앙대학교 국제경영대학원 경영학과 석사 졸업 09.03~'10.03 금융감독원 자본시장조사2국 국장 '10.04~ 현 법무법인 세종 금융 PG 상근 고문 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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