| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 145 차세대융합기술연구원 1층 컨퍼런스룸 1 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제12기(2021회계연도) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 박신영 재선임 제3-2호 의안 사내이사 강충길 재선임 제3-3호 의안 사내이사 백영혜 신규선임 제3-4호 의안 사외이사 김양균 신규선임 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 이사회 기부여 주식매수선택권 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2022년 3월 28일에 개최하는 제12기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. - 코로나19에 따른 우발상황 대처를 위해 대표이사에게 주주총회 일시 및 총회장을 변경할 수 있는 권한을 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박신영 | 1965-03 | 3년 | 재선임 | 이화여자대학교 약학 학사 서울대학교 약학 석사 및 박사 KIT 센터장 現) 올릭스 개발본부장 |
| 강충길 | 1971-11 | 3년 | 재선임 | KAIST 경영과학 학사 KAIST 경영과학 석사 에스엠앤컴퍼니 상무 성운파마코피아 상무 現) 올릭스 경영지원본부장 |
| 백영혜 | 1975-01 | 3년 | 신규선임 | KAIST 생물과학 학사 KAIST 생물과학 석사 선영특허법률사무소 現) 올릭스 대표이사실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김양균 | 1967-07 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 화학과 이학사 서울대학교 화학과 생화학전공 이학석사 JohnsHopkinsUniversity, Department of Environmental Health Sciences, Ph.D. 테고사이언스주식회사 사외이사 現) 성균관대학교 화학과 교수 |
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