| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 84,994 | - 매출액 | 3,739 | |
| - 부채총계 | 64,161 | - 영업이익 | -24,940 | ||
| - 자본금 | 6,852 | - 당기순이익 | -30,058 | ||
| - 자본총계 | 20,833 | *주당순이익(원) | -2,196 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 86,672 | - 매출액 | 3,674 | |
| - 부채총계 | 67,265 | - 영업이익 | -25,424 | ||
| - 자본금 | 6,852 | - 당기순이익 | -30,278 | ||
| - 자본총계 | 19,407 | *주당순이익(원) | -2,171 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 재선임, 상근이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 16 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [제1호 의안] 제12기(2021회계연도) 재무제표 승인의 건 -원안대로 가결 [제2호 의안] 정관변경의 건 -원안대로 가결 [제3호 의안] 이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 박신영 재선임 -원안대로 가결 제3-2호 의안 사내이사 강충길 재선임 -원안대로 가결 제3-3호 의안 사내이사 백영혜 신규선임 -원안대로 가결 제3-4호 의안 사외이사 김양균 신규선임 -원안대로 가결 [제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 [제5호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 -원안대로 가결 [제6호 의안] 이사회 기부여 주식매수선택권 승인의 건 -원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-02-25 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박신영 | 1965-03 | 3년 | 재선임 | 이화여자대학교 약학 학사 서울대학교 약학 석사 및 박사 KIT 센터장 現) 올릭스 개발본부장 |
| 강충길 | 1971-11 | 3년 | 재선임 | KAIST 경영과학 학사 KAIST 경영과학 석사 에스엠앤컴퍼니 상무 성운파마코피아 상무 現) 올릭스 경영지원본부장 |
| 백영혜 | 1975-01 | 3년 | 신규선임 | KAIST 생물과학 학사 KAIST 생물과학 석사 선영특허법률사무소 現) 올릭스 대표이사실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김양균 | 1967-07 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 화학과 이학사 서울대학교 화학과 생화학전공 이학석사 JohnsHopkinsUniversity, Department of Environmental Health Sciences, Ph.D. 테고사이언스주식회사 사외이사 現) 성균관대학교 자연과학부 화학과 교수 |
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