| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
서울특별시 영등포구 영신로220, KnK디지털타워
20층 We-Hall |
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| 3. 의안 주요내용 |
제20기 정기주주총회 회의 목적사항
1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제20기재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 석창규 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이석환 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-02-14 현금ㆍ현물배당 결정
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 석창규 | 1962-08 | 3 | 신규선임 |
비즈플레이(주) 대표이사(2016.01 ~ 현재)
소프트웨어공제조합 이사장(2015.02 ~ 2017.02) 웹케시(주) 대표이사(2001.08 ~ 2016.03) |
| 이석환 | 1970-12 | 3 | 신규선임 |
웹케시벡터(주) 상무이사(2018.01 ~ 현재)
비즈플레이(주) 이사(2016.01 ~ 2019.01) 웹케시(주) 센터장(2009.04 ~ 2015.12) |