| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 63,272 | - 매출액 | 61,201 | |
| - 부채총계 | 9,048 | - 영업이익 | 9,275 | ||
| - 자본금 | 3,382 | - 당기순이익 | 9,279 | ||
| - 자본총계 | 54,224 | *주당순이익(원) | 1,406 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,326,231,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.50 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제21기 개별재무제표 승인의 건
==> 원안대로 가결함 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ==> 원안대로 가결함 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강원주 선임의 건 ==> 원안대로 가결함 제3-2호 의안 : 사외이사 최기의 선임의 건 ==> 원안대로 가결함 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 김영찬 선임의 건 ==> 원안대로 가결함 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 가결함 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 가결함 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ==> 원안대로 가결함 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-06 주주총회소집결의
2020-02-26 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-02-26 주주총회소집결의 2020-03-06 주주총회소집공고 2020-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강원주 | 1968-03 | 3 | 신규선임 |
경성대학교 경영학 학사
동남은행, 국민은행 근무 웹케시 주식회사 부사장(2000.04 ~ 현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최기의 | 1956-12 | 2 | 재선임 |
경희대학교 경영학 박사
KB국민카드 대표이사(2011 ~ 2013) 부산파이낸셜뉴스 사장(2015 ~ 2016) KS신용정보(주) 대표이사(2017~현재) |
KS신용정보(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영찬 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | 상근 |
셩균관대학교 경영학 학사
IBK기업은행 본부장(1983 ~ 2015) IBK자산운용 부사장(2017 ~ 2019) |