| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 영신로220(영등포동8가,KnK디지털타워) 20층 We-Hall | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제22기 개별재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건(상법 시행령 개정안 반영) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 박재현 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 이사의 임기는 당사의 정관에 의해 주주총회에서 결정함에 따라 사외이사선임 세부내역 중 임기 부분을 공란으로 표시한 점 참고 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-02-03 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재현 | 1962-07 | - | 재선임 | 한국외국어대 영어학 학사 매일경제 논설주간, 편집국장(2010 ~ 2017) 국민경제자문회의 거시금융위원(2013 ~ 2017) 웹케시(주) 사외이사(2018.06 ~ 현재) KDX한국데이터거래소 대표이사(2019.11 ~ 현재) |
KDX한국데이터거래소 대표이사 |