| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 영신로220(영등포동8가,KnK디지털타워) 20층 We-Hall | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제26기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제26기 재무제표 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 자본준비금 감소의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 강원주 선임의 건 제4-2호 의안 : 사내이사 강남훈 선임의 건 제4-3호 의안 : 사외이사 박수기 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강원주 | 1968-03 | 3 | 재선임 | 2020년~현재 웹케시(주) 대표이사 |
| 강남훈 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | 2023년~현재 웹케시(주) 부대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박수기 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 2023년 NH농협은행 IT부문 부행장 2022년 NH농협은행 정보보호부문 부행장 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 정보통신공사업 | 공공기관 사업수주를 위한 관련업 허가 취득 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |