| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 125,627 | - 매출액 | 73,613 | |
| - 부채총계 | 19,886 | - 영업이익 | 13,759 | ||
| - 자본금 | 6,893 | - 당기순이익 | 8,322 | ||
| - 자본총계 | 105,741 | *주당순이익(원) | 646 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 125,883 | - 매출액 | 74,176 | |
| - 부채총계 | 23,554 | - 영업이익 | 13,888 | ||
| - 자본금 | 6,893 | - 당기순이익 | 7,186 | ||
| - 자본총계 | 102,329 | *주당순이익(원) | 556 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,278,715,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.07 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제26기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제26기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 => 의안대로 가결함 제2호 의안 : 정관 변경의 건 => 의안대로 가결함 제3호 의안 : 자본준비금 감소의 건 => 의안대로 가결함 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 강원주 선임의 건 => 의안대로 가결함 제4-2호 의안 : 사내이사 강남훈 선임의 건 => 의안대로 가결함 제4-3호 의안 : 사외이사 박수기 선임의 건 => 의안대로 가결함 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 => 의안대로 가결함건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 => 의안대로 가결함 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 => 의안대로 가결함 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-14 사업보고서(일반법인) 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-02-24 주주총회소집결의 2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강원주 | 1968-03 | 3 | 재선임 | 2020년~현재 웹케시(주) 대표이사 |
| 강남훈 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | 2023년~현재 웹케시(주) 부대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박수기 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 2023년 NH농협은행 IT부문 부행장 2022년 NH농협은행 정보보호부문 부행장 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 정보통신공사업 | 공공기관 사업수주를 위한 관련업 허가 취득 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |