| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 131,450 | - 매출액 | 74,362 | |
| - 부채총계 | 20,229 | - 영업이익 | 13,474 | ||
| - 자본금 | 6,893 | - 당기순이익 | 12,461 | ||
| - 자본총계 | 111,221 | *주당순이익(원) | 975 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,513,081,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 현금배당금 2,513,081,600원은 자본준비금을 감액한 비과세 이익잉여금을 재원으로 지급되며, 소득세법 및 법인세법상 배당소득에 해당되지 않아 배당소득세 과세대상 아님 |
|||||
| ※관련공시 | 2026-03-13 감사보고서 제출 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제27기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | 가결 | 54.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 54.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 사외이사 유시완 선임의 건 | 가결 | 54.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 신현주 선임의 건 | 가결 | 25.8 | 100.0 | 0.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 54.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 54.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 7 | 보통결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 54.2 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유시완 | 1962-09 | 1 | 재선임 | 2022년~현재 웹케시 사외이사 2018년~2021년 하나금융TI 대표이사 |
에스웨이브 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신현주 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2020년~2023년 IBK기업은행 평촌중앙지점 지점장 2018년~2020년 IBK기업은행 카드마케팅부 부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 인공지능(AI) 솔루션, 서비스 제공업 - 가상자산 관리 시스템 개발 및 판매업 - 통신판매중개업 |
사업 다각화에 따른 사업목적 추가 |
|
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |