| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 68,214 | - 매출액 | 21,401 | |
| - 부채총계 | 8,629 | - 영업이익 | 2,275 | ||
| - 자본금 | 3,248 | - 당기순이익 | 2,779 | ||
| - 자본총계 | 59,585 | *주당순이익(원) | 428 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
■제1호 의안 : 제21기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 승인의 건.
- 원안대로 통과 ■제2호 의안 : 정관일부 변경의 건. - 원안대로 통과 ■제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건. - 원안대로 통과 ■제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건. - 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-16 감사보고서 제출
2020-03-06 주주총회소집공고 2020-02-21 주주총회소집결의 2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
1 ~ 29호 (현행과 동일)
30. 공기조화장치 제조업 31. 산업용송풍기 및 배기장치 제조업 32. 기계설비공사업 33. 전 각호에 부대되는 사업 |
신규사업 추진에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |