| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 전파로104번길 62(호계동) 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 제1호 의안 : 제22기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 및 상법개정에 따른 변경) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 윤남선 선임의 건(재선임) 제3-2호 : 사외이사 송형준 선임의 건(신규) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 비상근 김지년 선임의건(신규) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤남선 | 1965-04 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 전기공학과 졸업 - 피앤씨테크㈜ 기술연구소 소장 - 피앤씨테크㈜ 영업총괄임원(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송형준 | 1959-02 | 3년 | 신규선임 | - 한양공업 고등학교 전기과 졸업 - 교보사옥관리㈜ 전기.방재설비 담당 - ㈜호텔롯데 롯데월드 방재설비 담당 - ㈜맥서브 방재설비 팀장(현) |
(주)맥서브 방재설비팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지년 | 1951-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - 홍익대학교 전기공학과 졸업 - 한국전력공사 배전운영처장 - 한전KDN 전력계통사업단장 - ㈜도시환경 대표이사(현) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 수소 연료전지 발전시스템 관련 사업 - 전기자동차용충전장치 제조 및 충전서비스업 |
신규사업및기존사업 재추진 (사업목적추가) | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |